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請(qǐng)立刻提醒你的中東客戶不要從這四家銀行付款！

2017/07/28| 閱讀次數(shù)：910

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中國銀行總行發(fā)布通知，從7月7日起，又新增加了四家制裁銀行名單，這四家制裁銀行全部來自于中東。而只要是制裁銀行的匯款，將全部被中國銀行審查。分別為：

Arab banking corporation 阿拉伯銀行

National commercial bank 國民商業(yè)銀行

Mshreq bank 馬士里格銀行

National bank of dhabi 阿布扎比國家銀行

有中東客人的，請(qǐng)注意提醒買家不要從這四家制裁銀行付款！

如何辨識(shí)客人是否屬于制裁的國家、銀行、企業(yè)等呢？建議去看美國對(duì)外制裁通過美國財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室(The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury)、即OFAC的名單，它的制裁范圍要大于聯(lián)合國的制裁名單，并且比較有威力。

OFAC的制裁分為三類：

對(duì)國家的制裁

OFAC的最新名單如下：

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一大波詢盤即將來襲

SND制裁

對(duì)特殊指定個(gè)人或?qū)嶓w(SDN)的制裁（如恐怖分子、毒販）。SDN名單上有超過3500個(gè)銀行、實(shí)體和船舶的名字，他們不能與美國人或用美元做生意。為禁運(yùn)的實(shí)體轉(zhuǎn)賬，錢將進(jìn)入一個(gè)獨(dú)立賬戶，直到制裁解除。具體名單可以在OFAC網(wǎng)站上看到。

（網(wǎng)址為：

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx

有PDF和TXT下載，也可以在線查詢）

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一大波詢盤即將來襲

基于項(xiàng)目的制裁

如血鉆石，大規(guī)模殺傷性武器等。

此外，自7月1日，中國人民銀行令第3號(hào)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》法案執(zhí)行，其取消了自2007年以來對(duì)所有金融機(jī)構(gòu)交易監(jiān)控參數(shù)的統(tǒng)一硬性要求，而允許各金融機(jī)構(gòu)自主開發(fā)制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)并于2017年7月1日施行。同時(shí)要求金融機(jī)構(gòu)在發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶、客戶的資金或資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進(jìn)行的交易，與洗錢、恐怖融資等犯罪活動(dòng)相關(guān)的，不論所涉金額大小，都必須提交可疑交易報(bào)告。

中國將于2018年接受FATF（反洗錢金融行動(dòng)特別工作組，是目前世界上最具影響力的國際反洗錢和反恐融資領(lǐng)域最具權(quán)威性的國際組織之一）互評(píng)估，所以預(yù)期中國的反洗錢監(jiān)管的發(fā)展步伐從2017年起將加速。這將包括出臺(tái)更多的監(jiān)管指引，監(jiān)管更趨嚴(yán)格，以及執(zhí)法力度的加強(qiáng)。

大家在收匯時(shí)一定要注意起來了！曾經(jīng)就有供應(yīng)商因收俄羅斯客人自制裁銀行匯來的貨款而被銷戶的案例，所以請(qǐng)互相提醒，提高警惕！

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